比特币交易无法追踪（比特币交易无法追踪怎么办）

近日，一位之前去过老笔网的用户向小编提出了一个问题。 相信这也是很多币圈朋友经常疑惑的问题：比特币交易无法追踪相关问题，比特币交易无法追踪怎么办 问题，带着这个问题，让专业小编告诉你原因。

币圈谁做主？ 各种虚拟货币相继崩盘，为什么还有人相信？

所谓币圈就是庞氏骗局和投机者的集中地。 这是一个非法的地方，唯一的规则就是没有规则。 但币圈也不是无人问津。 虚拟货币之所以如此火爆，是因为背后有西方势力的暗中支持，所以币圈被西方金融巨头暗中控制。

现在对虚拟货币张口闭口，那么我们首先要明确一个概念，什么是电子货币。

只有像数字人民币这样由国家发行、有国家信誉保证的电子产品，才能称为电子货币。 比特币等所谓的电子货币，没有发行人，也没有保证金，简直就是一堆没用的电子信号！

已知最早的所谓虚拟货币是比特币。 让我们以此作为解释来分析这个世界性骗局的现在和来世。

《环球时报》在比特币诞生之初就注意到了它，并介绍了它是如何诞生的。 美国硅谷的工程师经常互相借一点零钱。 A欠B，B欠C，所以B会让A直接换给C。但是因为经常找不着，硅谷人在家办公的时候见面越来越少，还钱就变成了麻烦。

当时正巧硅谷有人开发了一款挖矿游戏，挖出来的奖励叫比特币。 很多硅谷的工程师都在玩这个游戏，所以大家手上都有比特币，慢慢的就同意用比特币来还钱。 于是比特币就成了硅谷工程师小圈子里的Q币。 没有比特币的人从别人那里买，也顺便还债。

2007年次贷危机爆发，这场由华尔街庞氏骗局引发的世界金融危机波及全球多个国家，尤其是许多西方发达国家的经济增长停滞至今。 而美国作为次贷危机的罪魁祸首，却通过将危机转嫁给全球，从危机中获利，进一步巩固了其在全球的金融霸权地位。 引发次贷危机的华尔街不仅没有受到重创，反而还从危机中大捞油水。

懂滋味的华尔街将目光投向了比特币，于是在2008年，一个谣言开始在全球蔓延——电子货币是未来的支付方式，比特币数量不变（当时宣布只会有600多万枚。）不会有传统货币贬值的问题，比特币不会被盗抢，非常安全，比特币交易无法被追踪，保护用户隐私……在总之，比特币将成为蓝星未来唯一的支付手段。

比特币一下子就这么炸了，全球财富都在几百万万亿美元。 如果比特币真如传言所说成为世界上唯一的支付手段，那么未来一个比特币至少价值数万亿美元。 但没有人的钱来自风。 这种空洞的谣言怎么能让人们掏腰包购买比特币呢？

随着谣言的传播，一场全球运动开始了。

西方国家和发达地区的一些零售店已经配备了比特币自动售货机，并开始接受比特币在店内购买商品。 虽然在发达国家和地区只有一两家这样的零售店接受比特币交易，但西方媒体对这些接受比特币购买商品的零售店进行了大量报道。 随后一些西方大型连锁店宣布跟进，但只在个别点推出了比特币销售。 西方媒体铺天盖地地报道了这些试点项目，给人一种比特币在全世界都非常流行的错觉。

随着媒体对比特币的热议，一些西方金融机构高调入场，宣布买入比特币。 西方最富有的政客纷纷发声支持比特币，连美联储都跑出来支持比特币。 很多人听说美联储上台，以为美国接受了比特币。 事实上，美联储所谓的对比特币的支持非常含糊。 美联储表示比特币是一个值得尝试的新事物，但同时也表示不会让比特币进入美国的一般结算领域！

美联储这番模棱两可的表态，自然是得到了炒作比特币的金融骗子的推波助澜，为美国支持比特币，同时不断推高市场上比特币的价值。 比特币的价格就像股票一样，是由当天的最后成交价决定的。 再加上全球比特币交易平台串联，只需要两个人互相买卖，全世界的比特币价格都可以抬高！ 而且与股票不同的是，抬高比特币的价格是没有成本的，因为只要平台所有者愿意，他就可以发布虚假的交易信息来抬高比特币的价格。

比特币诞生之初，宣称的数量只有600万左右的常数，现在已经达到2000万以上，并且后续还在不断增加； 比特币标榜防盗，但如Mt.Gox，却在2014年2月申请破产，理由是85万枚（价值5亿美元）比特币被黑客盗走……

比特币诞生之初，只留下一笔无法追溯的交易记录，于是那些骗子大做文章，搞出一个所谓的区块链来忽悠。 比特币在他们口中已经成为一种常见的黑幕交易手段，以此为卖点来骗人，说你持有比特币之后马来西亚比特币骗局，那些不法分子和贪官就会排着长队高价购买。 然而当年那些搞噱头接受比特币买货的商家不是倒闭就是停业了，那么这个比特币除了储存还有什么用呢？

事实上，看似高端的区块链只是一个局网。 玩过星际争霸的小朋友都看过。 然而近年来，黑客窃取比特币的消息层出不穷，那么为什么我们不能追踪比特币交易呢？

一般来说，比特币被称为庞氏骗局。 比特币实际上并不是庞氏骗局。 这是一场击鼓传花的赌博，赌的是你不会是最后一个接花的人。 虽然欺骗的手段并不高明，但由于以华尔街为首的西方金融界在幕后操纵，依靠手中强大的资本支持，虚拟信号才得以风雨无阻。 西方金融机构在等待收割韭菜的那一天，于是认为在那一天之前可以逃跑的投机者来了，纷纷入场做空这些金融机构。

随着比特币的火爆，火币等各种虚拟货币也纷纷涌现，投机者押注自己能在币圈崩盘前大赚一笔安全离场。 其中，据称中国炒家资金占币圈总投资的40%以上，令人十分担忧。 等到割韭菜的日子，看看屋顶上站着多少人。 根本不值得同情。 .

可以跟踪比特币转账吗？

比特币转账是可追踪的。

一般情况下，知道比特币的地址就可以追踪到该地址的所有转账信息。

在比特币的转账追踪中，不仅需要根据链上数据对转账链进行审计，更重要的是将转账路径上的每个地址与实体关联起来。

比特币已经成为一种新的洗钱手段。 有哪些经典案例？

网上关于比特币的搜索一直在不断进行，其价格也一直在震荡上涨，并突破了3万美元、4万美元、5万美元等多重关口。 它已经成为虚拟货币圈中最受欢迎的投资合约，但由于市场波动较大的原因，几乎每个交易日都会发生爆仓。 涉及的巨额资金让一些投资者完全不安。 当然，对于那些多次获利的交易者来说，自然会赚大钱，个人财富也会随之增加。 因此，投资比特币等虚拟货币，在行情剧烈波动时，会有一些欣喜和悲伤。

目前比特币价格在5.7万美元以上，较前一交易日略有走低，但年初以来价格一路飙升，屡创新高。 然而，价格超过57,000美元的比特币却成为一些不法分子洗钱的新手段。 所以发生了什么事？ 首先，比特币作为一种P2P形式的虚拟加密数字货币，具有高度隐蔽、难以追踪的特点。 因此，一些不法分子利用它进行洗钱犯罪等违法活动。 据近日最高检中央银行联合发布的一起惩治洗钱犯罪典型案例。 其中，陈某博在上海开设数字货币交易平台发行虚拟货币。 案中提到，其妻陈某志将陈某用于非法集资购买的车辆以不到90万元的低价卖掉，随后通过陈某组建的微信群联系比特币“矿工” . 卖车所得资金全部转给“矿工”换取比特币密钥，再转给陈某博用于境外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院作出判决，裁定陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未提出上诉，判决已经生效。 最高人民检察院、央行指出，利用虚拟货币跨境交易，将犯罪所得、所得款项转换为境外法定货币或财产，是洗钱犯罪的一种新手段。 洗钱数额按兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。 显然，用过比特币洗钱的人都知道，比特币隐蔽性强，难以追踪。 因此，他们利用它进行跨境通信，然后赚取高额利润。 当然，在马来西亚和其他国家也出现过类似的案例。 由于很多国家还没有对比特币进行有效监管，或者暂时还没有对其进行监管，它逐渐成为一种新的洗钱犯罪手段。

此外，虽然目前比特币的价格一直在不断上涨，但市场上仍存在不少争议。 由于缺乏实用性，许多金融机构将其视为投机资产而不是货币。 价值支持它，沿途有一些警告。 加之印度即将实施加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景并不十分看好，部分不法分子利用其隐藏洗钱犯罪，未来市场走势存在诸多不确定性。

比特币的价值在哪里？

比特币的概念最早由中本聪于2009年提出； 比特币是一种P2P数字加密货币，总量恒定2100万。 它的核心技术一般人很难理解，我们也难得一一描述，但终究要理解。 ，那么多人为之疯狂，它的价值何在？

本期我们来聊聊挖矿挖出的比特币价值是否仅限于“一币一别墅一币一模”？

比特币诞生12年来，涨幅高达200万倍，最高价突破2万美元。 或许在很多人眼里，比特币是虚无主义赌徒的玩物，但在真正热爱它的人眼里，它背后的价值是非常强大的。

在这里，让我们回顾一下比特币的本质。 它是一种数量稀缺的加密货币。 就像黄金总量有限一样，比特币总量也恒定在2100万（还有几百万已经永久丢失）。 使用比特币交易，理论上可以避免监管，保证匿名性。 唯一有效的信息是由一串代码组成的钱包地址。

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首先，我们将比特币与黄金进行比较，了解比特币的价值存储功能。

1、黄金是一种具有货币以外使用价值的金属，可以制成一些工业产品。

2、黄金产量有限，开采成本高。

3、黄金曾经是官方法定的主权货币，受到公众的高度认可。

4. 黄金是去中心化的，任何经济体或中央银行都不能随意发行黄金。

如果从这四点出发，比特币也成立了：

1、比特币没有实体，但也有货币以外的使用价值。

2、比特币稀缺，总量2100万枚。

3、比特币拥有超过一百万个活跃地址，分布在全球一百多个国家。

4、比特币不仅是一个通用的支付系统，也是第一个去中心化的数字货币。

因此，从长远来看，比特币和黄金一样，具有保值增值的性能。

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其次，让我们谈谈交易。

比特币提供的匿名性是一个引人注目的特性。 这种特殊的技术使比特币能够突破资金国际流通的限制马来西亚比特币骗局，交易无法追踪。 因此，比特币成为洗钱、资金跨境转移、网络赌博、暗网等活动的重要工具。 黑市、勒索、隐匿资产、传销等不法活动吸纳资金的最佳选择。

比特币一再被用于各种非法目的，但这并不是中本聪的本意。

此外，比特币在支付汇款、智能合约、信息披露、炒作标的等领域也有一定用途。

尤其是在支付汇款方面，比特币作为一种互联网货币，只要有互联网，就可以随时随地实现无障碍的全球跨境交易，而且手续费极低，国际小额转账也可以轻松到达。

因此，比特币价格的根本来源是比特币的价值，而价值来自于它的使用。

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最后可能有人会问，一直以来支撑比特币的是什么？

答：这是公众共识，是基于上述比特币的一些用途。 大众认为比特币可以方便交易，是一种很好的货币，甚至超过了货币属性，所以比特币一直被用作货币。

每个人对比特币的价值都有不同的理解。 在这里，我只能谈谈比特币通俗易懂的价值。

比特币可追溯吗

比特币是可追溯的。

比特币的交易信息大家都可以看到（这里指的是资金的流向，比如你转了多少比特币到另一个账户），但是这个账户关联的用户信息是看不到的。

对于单笔比特币交易的实时溯源需求，可以访问区块链浏览器，输入交易产生的唯一txid（transactionid），观察资金流向。

关于不可追踪的比特币交易以及如何处理不可追踪的比特币交易的介绍到此结束。 你找到你需要的信息了吗？ 如果你想了解更多这方面的信息，记得收藏并关注本站。