【内幕】币商洗钱黑幕，为什么卖币后卡被冻结？最好的内幕！

近日，包二爷发布视频称：我朋友的朋友因场外交易取款1000万元，账户已被冻结，称资产违法，可能被没收。

以前也收到过这种消息，也有账号被冻结的卖币收到黑钱必须退吗，但是查了都解锁了。

那么为什么这张卡会被冻结甚至没收呢？

事实上，此类问题在之前的文章中已经讨论过很多次。重点不是你实现的资金数量，而是你实现的资金来源。

你的钱不干净，是海外电子诈骗的黑钱，警方肯定会冻结你的账户。

一般来说，被冻结的黑币在庭审后会被罚款没收，所以他朋友的朋友可能遇到了一个极端的情况：1000万里里有很大比例的黑币，所以会被冻结然后罚款并没收。.

稍微详细一点卖币收到黑钱必须退吗，假设他的1000万英里里只有50万的黑钱。他可以委托律师处理，说我不要那50万，你解冻我的卡，剩下的950万是我的合法收入。

但是如果你的1000万里有950万是黑钱，你觉得他还能张嘴说：“警官，我不要那950万，我只想拿我的白钱吗？”

在他朋友的朋友表态过程中，可能会变成：我的钱被警察罚款没收了。

然后到郭二宝那里就变成了：炒币收入等于非法收入，江苏公安局没收了炒币者1000万资产。

只有一种情况符合没收资产的条件。答案其实很简单，但人为地复杂了。

许多炒币的韭菜在卖币换钱后，银行卡被冻结。我敢说，只要你在币圈赚了钱，你的银行卡肯定会被冻结。

原来是这样的韭菜，被公安机关查明是冷冻的。

为了弄明白这件事，小编对币商行业有着深入的了解，也成为了业内的意见领袖。

今天冒着生命危险来揭秘币商的洗钱套路，让韭菜们免得掉进坑里。

众所周知，当你去交易所买U的时候，你会发现很多商家都会审核你的银行卡流水，甚至进行人脸识别。审核条件越严格，这类商家越安全。

购买U的散户会受到非常严格的审核，当商家接受U时，会有很多散户争相卖给他。只要价格上涨一分钱，数以亿计的资金就可以在几分钟内流出。

而那些做坏事的人呢？他会注册一个币商账户，然后挂在平台上以最高价接收U，然后黑钱会源源不断的汇到卖币的韭菜账户。

而韭菜被冻结，本钱流失，资金被冻结扣款，让本就贫寒的生活雪上加霜。

如何避免韭菜？如果收到非币商实名支付的款项，千万不要，不要使用微信或微信，微信无法验证实名。

不要在平台上卖最高价，这是100%做坏事的人下的高价单，找熟悉的大宗商家提款。

好了，今天就说到这里吧。这个行业还有很多不为人知的事情。多看多学，避免填坑才是上策！！